在全國共有7家分公司，非法盈利上千萬元，約7000人上當受騙

　　閩南網5月28日訊 一家“皮包公司”，建非法炒股平臺，直接向股民接盤和放盤，并收取高額手續(xù)費，以對賭的方式，3年來吸引虛擬投注金額超過2億元人民幣，非法盈利上千萬元。

　　前日，晉江警方與湖北等多省警方一起收網，在晉江抓獲臺灣人黃某宏、杜某宗和陳某春等3名嫌犯及13名其全國各地“分公司”的骨干成員。他們已因涉嫌犯非法經營證券、期貨罪被刑拘，目前案件正在進一步調查。

　　截至案發(fā)，全國共約7000人受騙，其中晉江就有600多人。

【案破】
市民退錢未果報警
“皮包公司”露餡

　　今年2月，一名市民到晉江經偵大隊舉報稱，他將錢投給一家“股票投資咨詢公司”委托炒股，一直以來卻只虧不賺，想退錢又遭拒，因此懷疑自己被騙了。

　　他說，這家公司的業(yè)務員當初在電話中承諾，按放大資金量10倍進行交易，投資1萬元，可以拿回10萬元。他投了1萬元后，對方就再也不接電話了。

　　晉江警方立即對這家“股票投資咨詢公司”進行調查，發(fā)現(xiàn)這其實是一家“皮包公司”，未經任何相關部門注冊，無證券咨詢資質，卻在泉州、武漢、昆明、南寧、西安、惠州、成都等地都有成立“分公司”。

　　經過縝密調查和部署，前日，晉江和多地警方一起收網。在晉江抓獲黃某宏、杜某宗和陳某春等3名嫌犯及13名其全國各地“分公司”的骨干成員。嫌犯落網時，在其約200平方米的“總公司”內，20多名業(yè)務員仍在忙碌地打電話招攬股民。

　　根據警方查獲的銀行賬戶、財物賬目等，黃某宏、杜某宗、陳某春等人從事的非法證券交易經營活動的虛擬投注金額，已超過2億元人民幣，非法盈利達上千萬元。

【幕后】
自建非法炒股平臺
“傳銷式”層層管理

　　黃某宏、杜某宗和陳某春是臺灣人，2010年，他們在臺灣組建了“工作室”，并設置了服務器，隨后又在晉江成立了“總公司”，開始以從事“軟件開發(fā)和咨詢”的名義，從事地下非法證券交易。

　　他們自建了一個非法炒股平臺，在網上購買了大量的股民電話資料。平時，由公司最底層的業(yè)務員負責打電話，對股民謊稱自己是某某投資公司的股票投資顧問，吸引股民來他們的非法炒股平臺炒股。黃某宏等3人作為總公司的最高領導，下轄全國7家分公司的13名總代理，總代理之下有數(shù)十名代理商和數(shù)十名主管，最后是數(shù)百名業(yè)務員。

　　業(yè)務員、主管、代理商和總代理采取“底薪+提成”的形式，按等級分贓，贓款主要來自客戶交易的手續(xù)費和客戶“炒股”虧掉的錢。普通業(yè)務員找來的客戶越多，收取的手續(xù)費就越高，業(yè)績做好了，就有機會升為主管、代理商，乃至到其他分公司當負責人。

虛擬投注形成對賭
再收取高額手續(xù)費

　　為了吸引股民，該團伙采取“T+0”交易模式（即可以在購買或賣出股票的當日，再進行賣出或買進股票交易，這違反了國家正規(guī)股票交易規(guī)則）。股民在該非法炒股平臺上，可買漲或買跌，并放大資金量10倍進行交易（即投資1萬元，如果贏了，可以拿10萬元回來）。聽起來很誘人，很多股民被吸引。截至案發(fā)，經警方初步統(tǒng)計，全國共約7000人受騙，其中晉江就有600多人。

　　與此同時，該團伙的非法炒股平臺，采取的是直接向股民接盤和放盤的交易方式。客戶在公司提供的交易平臺上交易，其實資金并沒有真正進入股市，只是一種虛擬投注。這樣，股民和該團伙之間就形成了一種對賭關系（編者注：對賭是指交易商將客戶的指令全部都不實際執(zhí)行，客戶賺多少公司就虧多少，客戶虧多少公司就賺多少）。若是股民在該炒股平臺上虧錢了，虧掉的這部分錢并不是在股市上虧了，而是被該團伙賺走了。

　　股民如果在炒股平臺上賺錢的話，他們也有辦法。因為向股民承諾的利潤高，他們向股民收取的費用也高，每天都要從股民的股票交易中收取3‰的手續(xù)費、1‰~2‰左右的點差費、1‰~3‰的短線交易費、0.7‰的留倉費等各種費用。依靠股民上交的高額手續(xù)費，該團伙可以說是穩(wěn)賺不賠。黃某宏等3人平時開豪車住豪宅，花天酒地，肆意揮霍，其他一些總代理也都獲利不菲。

【提醒】
T+0，是陷阱不是餡餅

　　晉江警方提醒廣大市民，在選擇股票咨詢等投資服務時，應選擇由證監(jiān)會批準的有資質的證券投資機構，由該類機構中具有投資咨詢業(yè)務證書的從業(yè)人員提供專業(yè)服務。切勿輕信所謂的股票“高手”、“專家”，勿輕信所謂“穩(wěn)賺不賠”的說法，以免上當受騙。

　　值得注意的是，“T+0”交易，因為它的投機性太大，我國自1995年1月1日起，為了保證股票市場的穩(wěn)定，防止過度投機，已在股市改為實行“T+1”交易制度（即當日買進的股票，要到下一個交易日才能賣出）。因此，遇到“T+0”交易類似平臺，不要輕信，一定要先問清楚對方資質。（本網記者 林天真 通訊員 曾桂蓉 許銘劍）