組織旅游吸引客戶投錢女經(jīng)理非法吸儲(chǔ)被判刑

來源:福州晚報(bào) 2016-05-12 11:06 http://m.vtrackmedia.com/ 海峽都市報(bào)電子版

　　某投資公司福州分公司經(jīng)理趙倩，以投資將要在美國(guó)上市的原始股的名義，在社會(huì)上大肆非法集資。她還通過辦酒會(huì)、組織旅游等方式，吸引了不少客戶參與投資所謂的“高回報(bào)項(xiàng)目”。該案幾經(jīng)審理，日前，她被福州市中院以非法吸收公眾存款罪終審判處有期徒刑3年半，并處罰金10萬元。

　　2013年1月，趙倩成為某投資公司福州分公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司的日常工作。廖某為公司副總經(jīng)理，分管后勤、財(cái)務(wù)管理工作。

　　這家投資分公司的主要業(yè)務(wù)就是與甲公司合作，在國(guó)內(nèi)發(fā)行甲公司準(zhǔn)備在美國(guó)上市的股份以募集資金。投資分公司負(fù)責(zé)招募客戶認(rèn)購(gòu)股權(quán)。為此，該公司招了很多業(yè)務(wù)員，通過問卷調(diào)查的方式，發(fā)現(xiàn)并吸引有投資意向的客戶（主要是老年人），介紹他們以每股0.8美元的價(jià)格購(gòu)買未上市的甲公司的股權(quán)。

　　客戶繳款并與公司簽訂合同后，甲公司會(huì)將股權(quán)證寄到福州發(fā)給客戶，客戶每個(gè)月可得到投資金額2%的返還，如果購(gòu)買一年內(nèi)，公司未上市，投資款可按105%返還。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2012年12月至2013年5月，福州的這家投資公司未經(jīng)有關(guān)部門許可，共發(fā)展客戶99人，非法吸收公眾存款471萬元。

　　另外，2011年，趙倩還伙同他人在臺(tái)江區(qū)的一些酒店及小區(qū)，以投資“高回報(bào)的房地產(chǎn)項(xiàng)目”的名義，通過召開招商會(huì)、酒會(huì)、組織旅游參觀等方式，向葉某等21名被害人吸收資金共計(jì)90萬多元。

　　福州市中院經(jīng)終審審理認(rèn)為，被告人趙倩、廖某伙同他人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。

　　在上述第一起的犯罪中，某投資分公司系受甲公司的委托募集股權(quán)資金，趙倩受聘于某公司擔(dān)任福州分公司總經(jīng)理，所吸收的資金全部歸甲公司所有，且主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在一審判決前能夠及時(shí)清退所吸收資金，對(duì)被告人廖某可以免予刑事處罰。因被告人趙倩還參與第二起犯罪，考慮其參與的第一起犯罪所吸收的資金471萬元已經(jīng)全額清退，所以對(duì)其予以酌情從輕處罰。（記者陳鴻星）