福州一女子幫人套現(xiàn)數(shù)千萬 獲利2.8萬被判刑4年
汪某華使用自己租來的以及肖某某、江某某的POS機(jī)，替客戶非法套現(xiàn)了數(shù)千萬元的資金。雖然她自身僅獲利兩萬多元，但仍難逃刑責(zé)。日前，福州市中院終審以非法經(jīng)營罪判處汪某華有期徒刑4年，并處罰金3萬元；鄭某某等其余3名被告人均被判處緩刑，并各處以相應(yīng)的罰金。
2011年8月以來，汪某華未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在其租賃的鼓樓區(qū)五四路鴻運(yùn)帝豪國際單元房內(nèi)，雇傭蔡某某、邵某某（均另案處理），使用自己申辦或者租賃的5部POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式對外開展信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并按照非法套現(xiàn)金額0.8%到2%的比例收取費(fèi)用。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011年8月9日至2012年8月9日，汪某華利用上述5部POS機(jī)共計(jì)非法套現(xiàn)2250萬多元，非法獲利2.8萬多元。
肖某某和江某某明知汪某華從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，但礙于朋友面子，仍將自己商鋪使用的POS機(jī)租給對方使用，并按照刷卡套現(xiàn)金額的0.1%到0.2%收取POS機(jī)租賃費(fèi)用。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從2011年8月到案發(fā)時(shí)，上述幾臺POS機(jī)共計(jì)刷卡套現(xiàn)1800多萬元，肖某某和江某某分別從中獲利18081元和539元。
另外，鄭某某明知肖某某從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，仍將自己的身份證借給對方用于申辦兩臺POS機(jī)。他還根據(jù)肖某某的指示，提供其名下的銀行賬戶用于接收POS機(jī)的部分刷卡套現(xiàn)款，負(fù)責(zé)使用該部POS機(jī)為汪某華套現(xiàn)，并將該賬戶中的部分套現(xiàn)款轉(zhuǎn)到汪某華指定的賬戶。
從2012年到2014年，汪某華、肖某某、江某某、鄭某某先后到公安機(jī)關(guān)投案。
福州市中院經(jīng)終審審理認(rèn)為，被告人汪某華等4人的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。汪某華、肖某某在共同犯罪中起主要作用，為主犯；江某某、鄭某某在共同犯罪中起次要作用，為從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。（記者 陳鴻星）
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