據(jù)來自廈門市中級(jí)人民法院的最新消息,該院近日對(duì)一起特大集資詐騙案做出一審判決:被告人李寶華以支付高額利息為誘餌,使用詐騙方法,向社會(huì)不特定人員非法集資,給被害人造成4億余元的巨額經(jīng)濟(jì)損失,并抽逃企業(yè)注資7000余萬元,以集資詐騙罪和抽逃出資罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行無期徒刑。

　　廈門中院審理查明,2007年4月起,被告人李寶華陸續(xù)投資設(shè)立了廈門東方明大置業(yè)投資有限公司、廈門水晶之約投資管理有限公司、廈門昀霏企業(yè)管理有限公司、四川中南明大置業(yè)投資有限公司、廈門馨名媛美容有限公司等多家企業(yè),進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　由于缺乏自有資金,從2006年初開始,李寶華以支付高額利息的方式,以投資、合作、資金周轉(zhuǎn)等名義,向多人借款,進(jìn)行非法集資活動(dòng)。2008年,被告人李寶華以每月2萬元的報(bào)酬聘請(qǐng)香港物業(yè)中介人員被告人凌如發(fā)到明大集團(tuán)公司擔(dān)任董事,對(duì)外謊稱凌如發(fā)系香港遠(yuǎn)東集團(tuán)的董事與股東,在明大集團(tuán)公司投資了大量資金,并與明大集團(tuán)公司合作開發(fā)多個(gè)項(xiàng)目。

　　廈門中院審理查明,李寶華將部分集資款項(xiàng)用于在廈門市、四川南充市等地注冊(cè)設(shè)立多個(gè)公司,將部分集資款項(xiàng)用于購(gòu)買房產(chǎn)、豪華汽車、游艇及珠寶首飾,給社會(huì)公眾造成實(shí)力雄厚的假象。李寶華謊稱所投資的項(xiàng)目盈利巨大,與香港遠(yuǎn)東集團(tuán)合作開發(fā)丹麥的油田前景遠(yuǎn)大等,向社會(huì)公眾進(jìn)行虛假宣傳,騙取社會(huì)公眾的信任,以便向更多的社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

　　由于李寶華僅將集資來的部分資金用于投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),而將大量資金用于支付前期非法集資的部分本金和高額利息以及購(gòu)買住宅、豪華汽車、游艇、珠寶首飾、家庭支出等用途,且所投資的公司或項(xiàng)目未能產(chǎn)生盈利,或者產(chǎn)生的盈利遠(yuǎn)未達(dá)到其應(yīng)當(dāng)支付的利率水平,李寶華不得不繼續(xù)擴(kuò)大集資的范圍,并通過提高集資利率的手段吸引更多的社會(huì)資金,由此亦造成其虧空的缺口越來越大。

　　廈門中院查明,從2006年開始至2011年間,李寶華以支付月息2%至24%的代價(jià),以投資、合作、資金周轉(zhuǎn)等名義,向30多名被害人集資累計(jì)16億余元,累計(jì)歸還11億余元,至案發(fā)時(shí)尚未歸還的金額為4億余元。

　　2011年底,李寶華斷絕與集資對(duì)象的聯(lián)系,并使用化名“李藝雯”的假身份證。2012年7月,上海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在上海抓獲被告人李寶華。

　　法院同時(shí)審理查明,2010年6月,李寶華和明大集團(tuán)投資四川鑫順達(dá)投資擔(dān)保有限公司,在履行出資義務(wù)后,將7000萬元出資抽逃,用于歸還前期集資款項(xiàng)本息等用途。

　　廈門中院同時(shí)審理認(rèn)為,被告人凌如發(fā)幫助李寶華以詐騙方法進(jìn)行集資活動(dòng),并在明知李寶華無力歸還集資款項(xiàng)的情況下,不顧自身?yè)?dān)保能力,為李寶華向他人集資還款作擔(dān)保,造成被害人1.5億余元的巨額經(jīng)濟(jì)損失。

　　廈門中院審理認(rèn)為,李寶華、凌如發(fā)的行為均嚴(yán)重危害了國(guó)家金融管理秩序,均已構(gòu)成集資詐騙罪,且系犯罪數(shù)額特別巨大,其中李寶華系主犯,依法判決其執(zhí)行無期徒刑,以集資詐騙罪判處凌如發(fā)有期徒刑5年。