石獅召開(kāi)反洗錢(qián)案例交流會(huì)
首期石獅金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)案例交流會(huì)日前在石獅農(nóng)行召開(kāi)，我市銀行、證券（期貨）和保險(xiǎn)共54家金融機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)議由人行石獅市支行反洗錢(qián)部門(mén)主持，泉州銀行石獅支行、石獅人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、東興證券石獅營(yíng)業(yè)部被挑選為首期授課單位，分享本單位反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)。
會(huì)上，三位主講人以本單位歷年來(lái)發(fā)現(xiàn)的洗錢(qián)案例，通過(guò)PPT演示，介紹案情，分析案例洗錢(qián)犯罪流程、犯罪團(tuán)伙作案特點(diǎn)，總結(jié)案件帶來(lái)的啟示。與會(huì)人員對(duì)案例進(jìn)行討論，各抒已見(jiàn)，交流看法。大家都表示，人行推出的案例交流會(huì)，加強(qiáng)了大家的交流，也提高了對(duì)洗錢(qián)案例判斷的敏感度，有助于進(jìn)一步提高反洗錢(qián)工作的實(shí)效。
據(jù)悉，近年來(lái)，為有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，我市在反洗錢(qián)工作中不斷健全完善制度規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)。為了筑牢金融機(jī)構(gòu)防范洗錢(qián)犯罪的第一道防線(xiàn)，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作能力，使反洗錢(qián)一線(xiàn)員工真正成為打擊洗錢(qián)犯罪的主力軍，我市經(jīng)常性地組織開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象不僅包括銀行業(yè)、保險(xiǎn)公司、證券、期貨等金融機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了“可疑交易識(shí)別方法及反洗錢(qián)調(diào)查”、“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)政策”、“機(jī)構(gòu)信用代碼在反冼錢(qián)中的運(yùn)用”、“保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)”、“洗錢(qián)犯罪的常用手段”等有關(guān)反洗錢(qián)的法律法規(guī)，通過(guò)培訓(xùn)極大地普及了反洗錢(qián)知識(shí)，提高了基層業(yè)務(wù)人員的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)水平。
為不斷鞏固反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，有效提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我市還經(jīng)常性舉辦反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，全面提升了廣大公眾的反洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)工作氛圍。（記者 譚耕新 通訊員 張育雅）
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