­　　為籌集資金設(shè)立網(wǎng)上平臺(tái)、注冊(cè)公司，開(kāi)展金字塔式吸收會(huì)員，隨后又以向會(huì)員高息借款、吸引投資等方式，收取公眾存款近400萬(wàn)元。

­　　近日，黑龍江省大慶市高新區(qū)人民法院作出一審判決，被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；責(zé)令退賠27名被害人共計(jì)人民幣355萬(wàn)元。

­　　夢(mèng)想做大生意

­　　大慶市的李某一直有個(gè)想做大生意的夢(mèng)想，但苦于手頭沒(méi)錢。2014年10月，其聽(tīng)朋友說(shuō)，可通過(guò)注冊(cè)公司向社會(huì)籌集資本。

­　　為實(shí)現(xiàn)做大生意的夢(mèng)想，李某于2014年年末成立“首席公司會(huì)員管理平臺(tái)”網(wǎng)站，并通過(guò)這一平臺(tái)出售“虛擬金幣”。購(gòu)買后即可成為其會(huì)員，且發(fā)展下線越多得到提成就越多。最終，利用該平臺(tái)共吸收到公眾存款60.7353萬(wàn)元。

­　　為能吸引更多的人來(lái)投資成為會(huì)員，李某于2015年5月中旬在北京市豐臺(tái)區(qū)注冊(cè)成立北京時(shí)代首席投資公司。同年5月23日，其為調(diào)動(dòng)投資者積極性，便返回家鄉(xiāng)，在大慶市萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)舉辦了大慶分公司成立大會(huì)。會(huì)上，李某詳細(xì)介紹了自己公司運(yùn)營(yíng)理念及發(fā)展前景，并對(duì)在上述管理平臺(tái)中推廣成績(jī)顯著的會(huì)員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)這次活動(dòng)，共募集到資金169萬(wàn)元。

­　　隨后，李某又以公司名義開(kāi)發(fā)了該公司會(huì)員網(wǎng)上投資平臺(tái)，運(yùn)行規(guī)則與前一平臺(tái)基本相同，并通過(guò)這一平臺(tái)吸引到投資款10.25萬(wàn)元。

­　　有了錢，李某夢(mèng)想做大生意終于實(shí)現(xiàn)了。2015年5月，李某將籌集到的部分資金用于成立北京佰達(dá)商貿(mào)公司。同年8月，又以該商貿(mào)公司在上海股權(quán)交易中心Q版上市的名義出售股權(quán)，共吸收存款62.5萬(wàn)元。

­　　資金鏈出現(xiàn)斷裂

­　　再后來(lái)，李某投資的公司經(jīng)營(yíng)不善，資金鏈出現(xiàn)斷裂。為挽救公司命運(yùn)，他便以高息借款的名義，向會(huì)員吸收存款94萬(wàn)元。

­　　后來(lái)，因部分投資的被害人發(fā)現(xiàn)自己被騙，便向公安機(jī)關(guān)報(bào)案而案發(fā)?！斗ㄖ迫?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)了解到，李某非法吸收42名投資人存款，共計(jì)396.4853萬(wàn)元。上述贓款用于支付投資人利息、辦公經(jīng)費(fèi)及開(kāi)辦超市等。

­　　2016年7月15日，李某在北京一酒店被民警抓獲，后移送至大慶市第一看守所。

­　　庭審中，李某如實(shí)供述了不法事實(shí)，但對(duì)指控其第一起吸收公眾存款的數(shù)額有異議，并辯解他的行為是單位行為，應(yīng)為單位犯罪。

­　　法院審理認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鑒于其如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰。對(duì)于其提出的第一起吸收公眾存款數(shù)額為10多萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，此起吸收公眾存款數(shù)額，有被害人陳述及被告人銀行和支付寶交易明細(xì)相對(duì)應(yīng)，故此辯解意見(jiàn)不成立而不予采納；對(duì)于其提出應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪的辯解，經(jīng)查，其供述為吸收公眾存款而成立了北京時(shí)代首席投資有限公司，其是為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立公司實(shí)施犯罪的，不以單位犯罪論處。

­　　□　本報(bào)記者 　崔東凱 張沖

­　　□　本報(bào)通訊員 付建國(guó)