中新網(wǎng)佛山8月3日電 (程景偉 羅國強(qiáng))廣東佛山警方3日通報稱,該市警方近期接連打掉兩個特大非法吸收公眾存款犯罪團(tuán)伙,抓獲嫌疑人57人,涉案總額達(dá)3億多元人民幣。
涉案的佛山市創(chuàng)匯海投資有限公司于2013年成立,主要經(jīng)營貴金屬、大宗商品等交易。2015年3月起,該公司開始涉足總部位于北京的中色金屬交易平臺業(yè)務(wù),在明知對方不具備黃金期貨買賣資質(zhì)情況下,仍以“低投資、高回報”噱頭為誘餌,與投資者簽訂投資協(xié)議。
短短半年,該公司便吸引大批民眾投資。2015年7月,中色金屬交易平臺被北京警方依法取締,交易賬戶被凍結(jié)。為避免事情敗露,創(chuàng)匯海公司開出“空頭支票”多方“安撫”顧客。直至今年4月,受害事主識破該公司“緩兵之計”后報警。
今年7月11日,佛山警方對該非法吸收公眾存款窩點(diǎn)予以查封,抓獲犯罪嫌疑人54人,刑拘公司主要負(fù)責(zé)人郭某、溫某等14人,凍結(jié)涉案金額800多萬元。
另一個涉嫌非法集資的佛山市純鑫咨詢服務(wù)有限公司,則通過組織社會吃飯、聚會、旅游的形式,向民眾宣傳推廣委托投資理財產(chǎn)品,代理簽訂委托理財協(xié)議書。
該公司主要通過其平臺為投資者代理“甲陽金融”、“英德匯投資”兩個理財產(chǎn)品。其中,該公司對外宣稱:甲陽控股有限公司擁有外國金融管理局監(jiān)管牌照,理財形式為客戶投資金額以1萬美元為單位,由公司全權(quán)操作運(yùn)營,每月固定收益最高5%、年高達(dá)60%。相關(guān)產(chǎn)品的“高額回報”,很快吸引一大批市民加入“投資”行列。
7月11日,在尚未有受害人報案的情況下,佛山警方主動對該公司涉嫌非法吸收公眾存款予以立案偵查。
警方偵查掌握到,該非法集資網(wǎng)絡(luò)涉及全國29個省級行政區(qū),涉案人員過萬人,涉案金額超3億元。7月下旬,警方一舉抓獲該案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人,凍結(jié)涉案資金賬戶90個,共計500多萬元。(完)