佛山打掉兩個特大非法吸存團(tuán)伙涉案額超3億元

來源:中國新聞網(wǎng) 2016-08-03 20:58 http://m.vtrackmedia.com/ 海峽都市報電子版

　　中新網(wǎng)佛山8月3日電 (程景偉羅國強(qiáng))廣東佛山警方3日通報稱，該市警方近期接連打掉兩個特大非法吸收公眾存款犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人57人，涉案總額達(dá)3億多元人民幣。

　　涉案的佛山市創(chuàng)匯海投資有限公司于2013年成立，主要經(jīng)營貴金屬、大宗商品等交易。2015年3月起，該公司開始涉足總部位于北京的中色金屬交易平臺業(yè)務(wù)，在明知對方不具備黃金期貨買賣資質(zhì)情況下，仍以“低投資、高回報”噱頭為誘餌，與投資者簽訂投資協(xié)議。

　　短短半年，該公司便吸引大批民眾投資。2015年7月，中色金屬交易平臺被北京警方依法取締，交易賬戶被凍結(jié)。為避免事情敗露，創(chuàng)匯海公司開出“空頭支票”多方“安撫”顧客。直至今年4月，受害事主識破該公司“緩兵之計”后報警。

　　今年7月11日，佛山警方對該非法吸收公眾存款窩點(diǎn)予以查封，抓獲犯罪嫌疑人54人，刑拘公司主要負(fù)責(zé)人郭某、溫某等14人，凍結(jié)涉案金額800多萬元。

　　另一個涉嫌非法集資的佛山市純鑫咨詢服務(wù)有限公司，則通過組織社會吃飯、聚會、旅游的形式，向民眾宣傳推廣委托投資理財產(chǎn)品，代理簽訂委托理財協(xié)議書。

　　該公司主要通過其平臺為投資者代理“甲陽金融”、“英德匯投資”兩個理財產(chǎn)品。其中，該公司對外宣稱：甲陽控股有限公司擁有外國金融管理局監(jiān)管牌照，理財形式為客戶投資金額以1萬美元為單位，由公司全權(quán)操作運(yùn)營，每月固定收益最高5%、年高達(dá)60%。相關(guān)產(chǎn)品的“高額回報”，很快吸引一大批市民加入“投資”行列。

　　7月11日，在尚未有受害人報案的情況下，佛山警方主動對該公司涉嫌非法吸收公眾存款予以立案偵查。

　　警方偵查掌握到，該非法集資網(wǎng)絡(luò)涉及全國29個省級行政區(qū)，涉案人員過萬人，涉案金額超3億元。7月下旬，警方一舉抓獲該案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人，凍結(jié)涉案資金賬戶90個，共計500多萬元。(完)