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“中國(guó)第一女貪官”胞弟經(jīng)營(yíng)外貿(mào)生意實(shí)為姐姐洗錢(qián)

來(lái)源:南方都市報(bào) 2015-09-20 09:07 http://m.vtrackmedia.com/ 海峽都市報(bào)電子版

  9月18日上午,楊進(jìn)軍被遣返回國(guó),抵達(dá)福州長(zhǎng)樂(lè)機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備下飛機(jī)。新華社

  記者從溫州市檢察機(jī)關(guān)證實(shí),日前美國(guó)首次向中國(guó)遣返“百名紅色通緝?nèi)藛T”的楊進(jìn)軍系逃美女貪官楊秀珠胞弟,姐弟兩人因雙雙被列為“百名紅色通緝?nèi)藛T”而備受社會(huì)關(guān)注。有關(guān)辦案人員稱(chēng),至此,楊家3名腐敗分子浮出水面,還有一名是楊秀珠另一胞弟、溫州鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司原副總經(jīng)理?xiàng)罟鈽s(已判刑)。

  9月18日,中美兩國(guó)司法執(zhí)法和外交等部門(mén)密切合作,將潛逃美國(guó)14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人楊進(jìn)軍強(qiáng)制遣返回中國(guó)。這是美國(guó)首次向中國(guó)遣返公開(kāi)曝光的“百名紅通人員”。

楊秀珠與兩胞弟都搞腐敗

  楊進(jìn)軍,男,浙江溫州人,1958年出生,涉嫌貪污賄賂犯罪,2001年逃往美國(guó),國(guó)際刑警組織紅色通緝令號(hào)碼A -813/5-2005。

  號(hào)稱(chēng)“中國(guó)第一女貪官”楊秀珠的另一個(gè)胞弟楊光榮于2003年2月因涉嫌受賄被溫州市鹿城區(qū)檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?004年3月23日,溫州市鹿城區(qū)法院認(rèn)定楊光榮受賄18萬(wàn)元、犯受賄罪被依法判處有期徒刑10年6個(gè)月。同年4月20日,極力解救胞弟未果的楊秀珠見(jiàn)大勢(shì)已去而出逃國(guó)外。

  據(jù)了解,浙江明和集團(tuán)有限公司于1995年6月16日在溫州環(huán)城東路27號(hào)中山大樓注冊(cè)成立,公司主要經(jīng)營(yíng)五金交電化工(不含化學(xué)危險(xiǎn)物品)、機(jī)電設(shè)備、金屬材料、建筑材料銷(xiāo)售、塑料制品制造加工。這是一家私營(yíng)企業(yè),楊進(jìn)軍任法人代表、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。楊秀珠的另一個(gè)弟弟楊壽弟則是股東之一。2004年公司被吊銷(xiāo)。

  據(jù)知情人張和(化名)稱(chēng),明和公司實(shí)際上主要做外貿(mào)生意,十幾年前他在溫州一家知名餐館結(jié)識(shí)楊進(jìn)軍,兩人曾經(jīng)是生意伙伴。楊進(jìn)軍毫不避諱地多次向他提及,楊秀珠是他的姐姐。“事實(shí)上楊進(jìn)軍經(jīng)營(yíng)那家公司是給楊秀珠洗錢(qián)的。”張和說(shuō)。

逃到美國(guó)錢(qián)花光窮困潦倒

  楊進(jìn)軍的戰(zhàn)友曹聰(化名)稱(chēng),他和楊進(jìn)軍當(dāng)年在福建一起當(dāng)兵。退伍回溫后,兩人還常有往來(lái),楊進(jìn)軍憑著他姐姐的關(guān)系,成立了一家公司,“他的姐姐就是楊秀珠,當(dāng)年他是我們退伍兵中混得比較好的。”

  一位知情人稱(chēng),事實(shí)上在2014年楊進(jìn)軍就因非法移民被美國(guó)方面控制了。楊進(jìn)軍在美國(guó)這幾年生活得并不理想,“錢(qián)花得差不多了,屬于窮困潦倒的。”

  知情人士稱(chēng),楊秀珠在美國(guó)有兩個(gè)弟弟,分別名為楊壽弟和楊進(jìn)軍。據(jù)此前媒體公開(kāi)報(bào)道,1996年底,楊進(jìn)軍經(jīng)商虧本,楊秀珠于是找來(lái)溫州鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的幾個(gè)高管,并盯上了開(kāi)發(fā)溫州市鹿城區(qū)水心匯昌小區(qū)的一筆土地配套費(fèi)。經(jīng)過(guò)幾個(gè)人的運(yùn)作,1100多萬(wàn)元的巨款全部落入了私人口袋。

  相關(guān)人士介紹,事實(shí)上早在2001年前,就有不少退休老干部接連舉報(bào)楊秀珠,當(dāng)時(shí)楊秀珠已調(diào)任浙江省建設(shè)廳副廳長(zhǎng)。

  當(dāng)時(shí)辦案人員就已“盯”了楊進(jìn)軍,但由于此案牽涉楊秀珠,她是省管干部,楊進(jìn)軍一案因此由省檢察院直接立案。但楊進(jìn)軍發(fā)現(xiàn)苗頭后,選擇出逃美國(guó),導(dǎo)致案件一時(shí)難以進(jìn)展。直到2003年,楊秀珠的另一個(gè)弟弟楊光榮受賄案發(fā),再次牽出楊秀珠。楊秀珠察覺(jué)不對(duì)勁,即效仿弟弟楊進(jìn)軍選擇出逃。

或協(xié)助公職人員貪污賄賂

  2004年2月,浙江省檢察機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際刑警組織,發(fā)出了“紅色通緝令”。據(jù)溫州市紀(jì)委2004年的通報(bào),楊秀珠已被查清的涉案金額為2.532億元。2005年,楊秀珠于荷蘭被捕。后來(lái)她逃往美國(guó)。2015年4月,我國(guó)向全球發(fā)布100名腐敗分子“紅色通緝令”,楊秀珠被列為“一號(hào)嫌犯”。2015年6月9日,楊秀珠因違反了美國(guó)免簽證規(guī)定相關(guān)條款在紐約移民法庭受審。

  值得注意的是,楊進(jìn)軍并非公職人員,其曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)的公司為私營(yíng)性質(zhì),中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站公布的案件定性為“涉嫌貪污賄賂犯罪”。《刑法》對(duì)貪污賄賂罪的定義是指國(guó)家工作人員或國(guó)有單位實(shí)施的貪污、受賄等侵犯國(guó)家廉政建設(shè)制度,以及與貪污、受賄犯罪密切相關(guān)的侵犯職務(wù)廉潔性的行為。

  私營(yíng)企業(yè)主為何會(huì)涉嫌“貪污賄賂罪”,還上了國(guó)際紅色通緝令?對(duì)此,浙江藍(lán)匯律師事務(wù)所主任吳建勝解釋?zhuān)@其中很大可能是他給公職人員貪污賄賂提供協(xié)助,那也會(huì)被定性為“貪污賄賂”。

  檢察機(jī)關(guān)稱(chēng),楊進(jìn)軍的具體案情較為復(fù)雜,案件尚在進(jìn)一步調(diào)查之中。

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“獵狐2015”首從西班牙引渡經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人

  在中國(guó)和西班牙兩國(guó)執(zhí)法部門(mén)的通力協(xié)作下,9月19日5時(shí)許,公安部“獵狐2015”境外工作組將涉嫌非法吸收公眾存款、洗錢(qián)和貸款詐騙等多項(xiàng)罪名的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人丁某從西班牙依法引渡回國(guó)。這是中國(guó)警方首次成功從西班牙引渡經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

  浙江省金華市公安局立案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn),2007年至2008年間,犯罪嫌疑人丁某多次實(shí)施非法吸收公眾存款、洗錢(qián)、貸款詐騙、合同詐騙、敲詐勒索等行為,涉案金額高達(dá)2億余元,涉嫌構(gòu)成多項(xiàng)犯罪。2008年9月,丁某攜家人從上海潛逃出境。2011年10月,公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織對(duì)丁某發(fā)布紅色通報(bào)。

  丁某出逃后,公安機(jī)關(guān)始終沒(méi)有中斷對(duì)其緝捕工作。去年12月,西班牙警方根據(jù)中國(guó)警方提供的情況,成功將丁某抓獲。隨后,在我外交部門(mén)的有力配合下,公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間向西提供引渡請(qǐng)求書(shū)和相關(guān)證據(jù)材料,及時(shí)啟動(dòng)引渡程序。今年9月,西班牙憲法法院審判決定將丁某引渡回中國(guó)。公安部“獵狐2015”行動(dòng)辦立即派出工作組赴西辦理引渡交接手續(xù)。在我駐西使館的大力協(xié)助下,9月19日凌晨,丁某被順利引渡押解回國(guó)。 新華

山東“獵狐”抓獲潛逃10年經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人

  山東“獵狐”行動(dòng)取得重要進(jìn)展。近日,煙臺(tái)、龍口警方近日聯(lián)手將一名潛逃10年、外逃斯里蘭卡后偷渡入境,多次變換身份藏匿的重大逃犯曲某某抓獲歸案。

  據(jù)煙臺(tái)警方介紹,2002年5月至2004年4月,犯罪嫌疑人曲某某利用擔(dān)任天同證券公司龍口營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職務(wù)之便,先后將客戶(hù)1500萬(wàn)元的委托理財(cái)資金截留到自己開(kāi)設(shè)的9個(gè)賬戶(hù)投入股市。案發(fā)后,曲某某持事先辦好的護(hù)照,于2005年7月從深圳蛇口經(jīng)香港乘機(jī)逃往斯里蘭卡。隨即龍口警方以涉嫌挪用資金犯罪立案?jìng)刹?,并?duì)其展開(kāi)網(wǎng)上追逃。

  警方在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),曲某某在出逃斯里蘭卡10天后,故意買(mǎi)了一張由斯里蘭卡途經(jīng)泰國(guó)前往北京的機(jī)票??墒牵絽s并沒(méi)有查詢(xún)到他在泰國(guó)的出境記錄,也就是說(shuō),曲某某有可能在泰國(guó)下飛機(jī)后,偷偷前往任何一個(gè)國(guó)家,或者通過(guò)其他途徑返回斯里蘭卡或國(guó)內(nèi)。

  2014年,全國(guó)公安機(jī)關(guān)“獵狐”行動(dòng)開(kāi)始后,煙臺(tái)市公安局將曲某某列為境外追逃的重點(diǎn)對(duì)象,與龍口警方組成聯(lián)合緝捕小組,并通過(guò)公安部向國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。

  今年7月,在煙臺(tái)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的全力配合下,兩地警方成立聯(lián)合追逃組,集中精干警力,運(yùn)用“大數(shù)據(jù)警務(wù)云”科技功能,在全國(guó)范圍內(nèi)搜索逃犯行蹤。在追逃過(guò)程中,煙臺(tái)警方根據(jù)掌控的情報(bào)信息,專(zhuān)門(mén)派員前往斯里蘭卡的科倫坡進(jìn)行追蹤,并多次往返深圳、福建等地摸排情況。8月26日,緝捕小組在北京、上海警方的密切配合下,在大連市開(kāi)發(fā)區(qū)的一棟公寓樓內(nèi)將曲某某抓獲歸案。

  據(jù)曲某某交代,為逃避打擊潛逃斯里蘭卡后,由于語(yǔ)言不通,生活不便,擔(dān)心坐吃山空可又無(wú)法進(jìn)入股市交易,就產(chǎn)生了回國(guó)的念頭。于是,他從斯里蘭卡轉(zhuǎn)道去老撾,利用周邊國(guó)家邊防控制較松的條件偷渡回國(guó)。其間,為進(jìn)一步隱藏身份,他通過(guò)非法手段兩次變換身份,并在深圳、大連選好了藏匿之地。

  目前,曲某某因涉嫌挪用資金被依法逮捕,案件正在進(jìn)一步審理中。

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